En el cierre de un año convulsionado, la situación judicial de Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino ha pasado de la tensión política a la imputación penal. Este lunes 29 de diciembre, mientras los tribunales de Comodoro Py operan a pleno ritmo, se conocieron detalles de la denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La acusación es grave: la AFA habría retenido aportes jubilatorios y cargas sociales de sus empleados sin depositarlos en el fisco, utilizando esos $19.400 millones para financiamiento propio.
Sin embargo, el capítulo más explosivo de la jornada es el "frente estadounidense". Una investigación reveló que la firma TourProdEnter LLC, agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, desvió al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) radicadas en Florida. Estos fondos, provenientes de contratos con sponsors internacionales de la Selección Argentina (como Adidas) y derechos de transmisión, no habrían sido declarados correctamente ante las autoridades argentinas.
Mañana, martes 30 de diciembre, será un día clave. El juez Diego Amarante debe decidir sobre las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Claudio Navas Rial, que incluyen pedidos de información a bancos de Estados Unidos (Bank of America y Citibank) y posibles citaciones a indagatoria para la plana mayor de la asociación.
Los números del caso:
• $19.400 millones: Deuda por retenciones de aportes y contribuciones a la seguridad social.
• US$ 42 millones: Fondos girados a sociedades en Miami bajo sospecha de lavado.
• 3 causas abiertas: Evasión previsional, lavado de dinero (caso Mansión de Pilar) y defraudación.
